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Servicios legales, fiscales y cumplimiento normativo

Prevención de blanqueo de capitales

Prevención de blanqueo de capitales para actividades sujetas y operaciones de riesgo

Qué incluye el servicio

 
  • Análisis de sujeción y nivel de riesgo.
  • Política de admisión e identificación formal del cliente.
  • Diligencia debida, titular real y seguimiento de operaciones.
  • Manual interno, órgano de control y conservación documental.
  • Formación y revisión periódica.
  • Apoyo ante operaciones inmobiliarias, societarias o internacionales de riesgo.
Solicitar una consulta estratégica

Cómo trabajamos

 
  1. Definición del objetivo empresarial y de las decisiones que deben tomarse.
  2. Solicitud ordenada de documentación y entrevistas con las personas responsables.
  3. Análisis coordinado de las áreas jurídicas, fiscales, contables, laborales y de compliance que resulten relevantes.
  4. Identificación de riesgos, prioridades y alternativas.
  5. Entrega de conclusiones claras y ejecución de las actuaciones acordadas.
  6. Seguimiento, documentación de evidencias y revisión cuando el servicio sea recurrente.
nom

Sí. El servicio se presta a empresas de Catalunya y del resto de España, con reuniones presenciales o telemáticas según la ubicación y las necesidades del asunto.

Sí, cuando conocer las instalaciones, los procesos o la documentación en su contexto mejora el análisis o la implantación.

Depende de su naturaleza. Los servicios de seguimiento, compliance, gestión e iguala pueden configurarse como colaboración periódica; las operaciones concretas se presupuestan por proyecto.

La primera valoración identifica el objetivo y permite definir qué especialidades deben intervenir y qué documentación debe revisarse.

nom

El servicio se diseña alrededor de una decisión empresarial concreta, con un equipo coordinado y una forma de trabajo proporcional a la complejidad y al riesgo.

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